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真金白银送给骗子发家致富,这些人是怎么想的?

2020-07-28 16:24:47 作者: 泉州市反诈骗中心 来源: 泉州市反诈骗中心  责任编辑:林锦星   我来说两句

我们经常看到,银行从业者的朋友圈里的一句话,你不理财,财不理你。说的是要善于将手上的钱,生出更多的钱出来;而更多的鸡汤软文、成功学“大作”也在教育者现代人类,要勇于投资,才能改变人生,财富自由云云。

但是,许多人都忘记了,投资理财的几大原则。而其中,最重要的就是安全性的问题。

投资出去的资金,能够清楚的看到流向,就算是亏损,也是在正常的涨跌状态中,这个是根本的原则性问题,这就要求投资的是正规、法定的平台,比如投资股票,就算是面临暴跌,也是有一定的风险可控;比如,投资房市,多年来的效益都是有目共睹;再不济去购买黄金,也是有相对的保障。可是,他们偏偏去选择投资虚拟币,投资所谓的国际期货,投资从没听说过的基金项目。

这样的投资,等于把自己辛辛苦苦攒下来的钱,转到骗子的口袋中。

50岁的阿姨,砸下400多万投资期货

王阿姨今年50多岁,在石狮某单位上班,2020年6月份的时候,她通过“XX头条”关注了一个名叫“严冬”的投资老师,随后 “严冬”老师将其拉入一个微信群内,并让王阿姨下载了一个叫“博易大师”的APP 进行期货交易,而投资的方式是将钱转入其指定的银行账户中。

6月12日至6月19日期间,对方通过不断的群聊怂恿、语音直播洗脑对王阿姨展开“围猎”,对方告诉王阿姨,只要按照老师的操作指令,一定能够持续获利。于是王阿姨分十余次,将400多万元转到这些账户中,而这些账户均是对公账户,有北京XX装饰极速快乐8、北京XX信息咨询极速快乐8、南京XX五金百货极速快乐8等。对方称,这是账户是平台为了规避证监会核查的措施,让王阿姨放心转账。

400多万也显示在“博易大师”APP王阿姨的账户中,6月19日后,她一直在app中进行期货交易,但是从没提现过。直到7月1日,“严冬”老师对王阿姨说,证监会给app平台打来电话,称“严冬”老师带领大家操作期货市场,现在账户已被冻结,将被强行平仓,需要再当天17点前缴纳30%的保证金后,方可提现。王阿姨听信其所言,又转了98万,到“严冬”老师指定的一个公司账户内(南京XX广告极速快乐8)。当天19点,王阿姨发现微信被对方删除,网址及APP均无法打开。这才发现被骗。

发现可以提现后,小伙又大胆投入200多万

何某今年30岁,晋江人,2020年5月的时候,他加入了一个名为“鼎盛学院vip"的微信群,微信群的群主不时会推荐一些港股的股票,5月14日,群主推荐他下载一个:“德美利基金”app,进行港股投资。何某下载APP后,按照app的要求进行充值, 分多次转账共计转账170万,到APP留下的账户内(户名为:临沂XX科技发展极速快乐8)。

5月18日,何某尝试提现“德美利基金”app内的20万人民币,半个小时后,就收到对方转来的20多万。收到提现后,何某更增加了投资的信心,在5月20日至5月22日期间,何某分多次又转了200多万到对方指定的银行账户内(户名:贺州市XX土石方工程极速快乐8)。

5月24日,何某准备提现“德美利基金”app内的近300万的资金,发现账户已无法登陆,这才发现,这是一个彻头彻尾的假平台。

大量诈骗· APP

据国家互联网金融风险分析技术平台发布的监测数据,截至2020年2月底,发现互联网金融仿冒网站达4.81万个,互联网金融仿冒APP达2801个,这些APP下载量达3343.7万次,已经成为电信诈骗中一个重要的“道具”。

所以下载APP认准官方渠道,核实信息谨防假冒,不要通过不明链接或二维码下载APP(手机软件)。

警方提醒:

1、对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。

2、正确识别金融投资平台,主要看平台资格是否合法,以及其从事的投资项目是否获得相关部门的批准,。

3、不要轻信陌生网友,及其微信群聊、朋友圈的内容, 特别是声称带你投资理财、推荐股票、直播教学的人,要保持高度警惕。

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